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11 August 2026: FinCEN Permanently Ends Beneficial Ownership Reporting Requirements for Millions of Small Business Owners






    Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is issuing a final rule that permanently removes the requirement for U.S. companies and U.S. persons to report beneficial ownership information to FinCEN under the Corporate Transparency Act. The final rule is effective on its publication in the Federal Register. FinCEN today also announced that it will delete previously reported information by U.S. persons—now exempt from the reporting requirements—from the beneficial ownership information database. Under the final rule, foreign entities that are reporting companies will still be required to report beneficial ownership information for foreign individuals.


    AMC Advisory comment: For years, multiple jurisdictions have been dragging the implementation of a UBO register and now that even Switzerland agreed to implement it from October 2026, the US is stopping it!

    Coincidence or not, the announcement came exactly 1 week after a breach in the Liechtenstein UBO register was made public...

    8 July 2026: KI, Betrug & Compliance: Wenn digitale Täuschung regulatorisch wird





      Datum: 08. Juli 2026

      Ort: Zunfthaus zur Zimmerleuten, Limmatquai 40, 8001 Zürich

      Uhrzeit: ab 17:00 Uhr


      • Moderation: Audrey M.C. Milesi, Chair ACAMS & Founder, AMC Advisory


      • Expertenpanel aus der Praxis

        • Prof. Dr. Cornelia Stengel, Rechtsanwältin für Finanzmarkt- und Datenschutzrecht und Partnerin, Kellerhals Carrard

        • Niklas Jung, Teamlead IT Security, ZKB

        • Thomas Spohr, Leiter AML & Tax, PostFinance

        • Frank Panknin, RegTech Experte, Capco


      Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie digitaler Betrug funktioniert. Deepfakes, synthetische Identitäten und hochpersonalisierte Betrugsversuche entwickeln sich schneller als viele bestehende Kontrollmechanismen.Mit der FINMA Guidance 02/2026 rückt das Thema stärker in den Fokus der Bankenaufsicht. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Fraud oder Cyber Security. Die Fragen betreffen heute auch Compliance, Governance, Monitoring und die Fähigkeit von Banken, neue Risiken frühzeitig zu erkennen und wirksam zu steuern.

       

      • Im Mittelpunkt des Abends stehen eine fachliche Einordnung der aktuellen FINMA Guidance sowie eine Diskussion mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Praxis. Gemeinsam möchten wir darüber sprechen, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf Betrug und Compliance hat und wie Banken ihre Kontroll- und Reaktionsfähigkeit weiterentwickeln können.

         

        Themen des Abends

        • Welche Erwartungen formuliert die FINMA an Banken?

        • Wie verändert künstliche Intelligenz digitale Betrugsrisiken?

        • Sind heutige Kontrollmodelle schnell genug?

        • Welche Rolle spielen Steuerung, Überwachung und KI gestützte Kontrollen?

        • Wie gelingt der Einsatz neuer Technologien in einem stark regulierten Umfeld?

        Im Anschluss an das Programm bietet ein gemeinsamer Apéro Gelegenheit für persönlichen Austausch und Networking.

         


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