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Services de conformité & de lutte contre le blanchiment d'argent

AMC Advisory intervient en tant que consultant pour accompagner les entreprises qui ne disposent pas (encore) de ressources internes afin de respecter les délais et les exigences réglementaires en Conformité & LBA.
AMC Advisory vous accompagne également pour des sujets sensibles tels que la fraude interne.

AMC Advisory propose des solutions sur mesure. Avez-vous besoin d'une assistance régulière ou temporaire? Compulsez la présentation de services et contactez-moi afin de discuter de votre situation et besoins.

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Conformité réglementaire et Conseil en gestion des risques

  • De la délégation à l'externalisation de la conformité pour les intermédiaires financiers, soumis à la FINMA ou autoréglementés.

  • Examens réguliers de la conformité et des contrôles internes et rapports à la direction     

  • Évaluation de la gestion des risques

  • Conseils sur les meilleures pratiques de contrôle et de procédures (par exemple LBA)

  • Recherche de logiciels spécialisés

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Formations et Services d'audit

  • Formations LBA dédiées, indépendantes ou via l'ACAMS pour les membres ACAMS

  • Organiser des événements éducatifs (virtuels et en présentiels) avec le Chapitre ACAMS Suisse

  • Remédiation des audits internes et des constatations d’audit

  • Audits prudentiels et amp; Audits financiers

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Enquêtes lors de fraudes

  • Assistance dans le cas d'investigation (fraudes internes)/ juricomptabilité

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