GwG & Compliance Dienstleistungen
AMC Advisory tritt als Berater ein, um Unternehmen zu unterstützen, die (noch) nicht über interne Ressourcen verfügen, um Fristen und regulatorische Anforderungen im Bereich Compliance & AML einzuhalten. AMC Advisory unterstützt Sie auch bei sensiblen Themen. AMC Advisory bietet maßgeschneiderte Lösungen. Benötigen Sie regelmäßige oder vorübergehende Unterstützung? Schauen Sie sich die Unternehmenspräsentation an und kontaktieren Sie mich, um Ihre Situation zu besprechen.
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Regulatory Compliance & Risk management Consulting
Von Stellvertretung bis zur vollständig ausgelagerten Compliance für von FINMA oder selbstregulierte Finanzintermediären
Regelmäßige Compliance- und interne Kontrollprüfungen sowie Berichte an das Management
Durchführung von Risikobewertungen
Beratung zu Best-Practice-Kontrollen und -Verfahren (z. B. GwG)
Unterstützung bei der Suche nach Fachsoftwarelösungen
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Schulungen & Auditdienstleistungen
Eigenständige oder über ACAMS für ACAMS Mitglieder spezielle Schulungen zum Thema AML an
Organisation von Fachbildungsveranstaltungen (virtuell und persönlich) mit dem ACAMS-Schweiz-Chapter
Interne Revision und Behebung von Revisionsfeststellungen
Durchführung von aufsichtsrechtlichen und Finanzprüfungen
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Ermittlungen bei Betrugsfällen
Unterstützung bei Betrugsermittlungen und Interviews/ forensische Untersuchungen