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GwG & Compliance Dienstleistungen

AMC Advisory tritt als Berater ein, um Unternehmen zu unterstützen, die (noch) nicht über interne Ressourcen verfügen, um Fristen und regulatorische Anforderungen im Bereich Compliance & AML einzuhalten. AMC Advisory unterstützt Sie auch bei sensiblen Themen wie Betrug und Ermittlungen. ​ AMC Advisory bietet maßgeschneiderte Lösungen. Benötigen Sie regelmäßige oder vorübergehende Unterstützung? Schauen Sie sich die Unternehmenspräsentation an und kontaktieren Sie mich, um Ihre Situation zu besprechen.

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Regulatory Compliance & Risk management Consulting

Von Stellvertretung bis zur vollständig ausgelagerten Compliance für von FINMA oder selbstregulierte Finanzintermediären

 

Regelmäßige Compliance- und interne Kontrollprüfungen sowie Berichte an das Management

 

Durchführung von Risikobewertungen

 

Beratung zu Best-Practice-Kontrollen und -Verfahren (z. B. GwG)

Unterstützung bei der Suche nach Fachsoftwarelösungen

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Schulungen & Auditdienstleistungen

Eigenständige oder über ACAMS für ACAMS Mitglieder spezielle Schulungen zum Thema AML an

 

Organisation von Fachbildungsveranstaltungen (virtuell und persönlich) mit dem ACAMS-Schweiz-Chapter

 

Interne Revision und Behebung von Revisionsfeststellungen

Durchführung von aufsichtsrechtlichen und Finanzprüfungen

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Ermittlungen bei Betrugsfällen

Unterstützung bei Betrugsermittlungen und Interviews/ forensische Untersuchungen 

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