GwG & Compliance Dienstleistungen
AMC Advisory tritt als Berater ein, um Unternehmen zu unterstützen, die (noch) nicht über interne Ressourcen verfügen, um Fristen und regulatorische Anforderungen im Bereich Compliance & AML einzuhalten. AMC Advisory unterstützt Sie auch bei sensiblen Themen wie Betrug und Ermittlungen. ​ AMC Advisory bietet maßgeschneiderte Lösungen. Benötigen Sie regelmäßige oder vorübergehende Unterstützung? Schauen Sie sich die Unternehmenspräsentation an und kontaktieren Sie mich, um Ihre Situation zu besprechen.
1
Regulatory Compliance & Risk management Consulting
Von Stellvertretung bis zur vollständig ausgelagerten Compliance für von FINMA oder selbstregulierte Finanzintermediären
Regelmäßige Compliance- und interne Kontrollprüfungen sowie Berichte an das Management
Durchführung von Risikobewertungen
Beratung zu Best-Practice-Kontrollen und -Verfahren (z. B. GwG)
​
Unterstützung bei der Suche nach Fachsoftwarelösungen
2
Schulungen & Auditdienstleistungen
Eigenständige oder über ACAMS für ACAMS Mitglieder spezielle Schulungen zum Thema AML an
Organisation von Fachbildungsveranstaltungen (virtuell und persönlich) mit dem ACAMS-Schweiz-Chapter
Interne Revision und Behebung von Revisionsfeststellungen
​
Durchführung von aufsichtsrechtlichen und Finanzprüfungen
3
Ermittlungen bei Betrugsfällen
Unterstützung bei Betrugsermittlungen und Interviews/ forensische Untersuchungen